世界简讯:先进数通: 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-028
北京先进数通信息技术股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
(资料图片)
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2023
年5月6日召开了第四届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公
司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年5月23日（星期二）召开2023
年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年
第二次临时会议审议通过决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月23日
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月23日9:15—
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
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（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 17 日
（七）出席对象：
登记日 2023 年 5 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
提案 1《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
提案 2《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
提案 3《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规
划>的议案》
本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
提案具体情形如下：
制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情
况专项报告的公告》。
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期回报及采取填补措施及和相关主体承诺的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺》。
议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式
样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
不接受电话登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
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参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电 话：010-68717009
传 真：010-68700510
邮 箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
临时会议决议》；
特此公告！
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
投票简称：数通投票
非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士，代表本人/本公司出席北京先进数通
信息技术股份公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名：________；委托人证件号码__________________________；
委托人股东账号：____________委托人持有股数：________________股；
受托人姓名：________；受托人证件号码__________________________；
委托时间：______年____月____日
本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
议案》
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
诺的议案》
《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回
报规划>的议案》
说明：
自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
反对或弃权理由：
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附件3：
北京先进数通信息技术股份公司
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
注：
件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区车
道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电
话登记。
及身份证明文件进行核验。
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